Descripción del título
Tratado sistematizado de pr...
Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata.Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos
Monografía
monografia Rebiun19107513 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun19107513 170608s2017 sp r 000 0 spa c NA.840-2017 978-84-9059-213-7 978-84-9059-211-3 UEM 335180 ULL0578003 UCLM0789190 UDE 991006162984303351 UOV2083900 ICAB0100758 ULPGC0738147 UAM 991006876719704211 UCAR 991007125809704213 SpMaUCDE spa UAM.D Sánchez Martín, Miguel ngel Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales Miguel ngel Sánchez Martín, Juan José Hernández Castro, Carmen Elisa González Jiménez, colaboradores Cizur Menor (Navarra) Thomson Reuters Aranzadi 2017 Cizur Menor (Navarra) Cizur Menor (Navarra) Thomson Reuters Aranzadi 321 p. 24 cm 321 p. Aranzadi Derecho Penal Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata.Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos Blanqueo de dinero- Prevención- España Blanqueo de dinero- España Money Laundering- Spain Money Laundering- Prevention- Spain Hernández Castro, Juan José González Jiménez, Carmen Elisa