Descripción del título
Compliance & anticorrupción...
El nuevo escenario creado por las consecuencias económicas de la pandemia y ha puesto de manifiesto nuevos escenarios propicios para la corrupción y el soborno (ayudas económicas, subvenciones, proyectos humanitarios en países afectados por el COVID-19). Estos riesgos se suman a los que han llevado a todas las legislaciones de los países avanzados a impulsar iniciativas contra el soborno, el fraude y la corrupción, en todas sus manifestaciones.En este escenario, las empresas que internacionalizan su presencia están obligadas a tener conocimiento de las distintas legislaciones que pueden aplicar a sus actividades-especialmente las que impliquen riesgos de corrupción-y adecuar sus sistemas de prevención y controles a las exigencias de todas ellas.Este libro, escrito por profesionales del compliance, aborda de forma directa pero con rigor, las leyes internacionales afectan a mi actividad y responde a cuándo y cómo debo adecuarme a su cumplimiento
I. Corrupción en el ámbito internacional. Conceptos básicos para cualquier organización que opera en el ámbito internacional / Eridona Brahaj.- II. Banco Mundial y su sistema de persecución y lucha contra la corrupción y el fraude: cómo responder a un requerimiento de auditoría / Jimena Alguacil Césari, Isaac Grauer.- III. The foreign corrupt practices act / Álvaro Tejada Plana, Daniel Tejada Plana.- IV. UK bribery act (2011) / Iñigo Gómez Berruezo.- V. La Ley Sapin II: un nuevo marco para la prevención y persecución internacional de la corrupción / Miquel Fortuny Cendra
Monografía
monografia Rebiun29275883 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun29275883 ta 210316s2020 sp 000 0 spa d NA 1887-2020 9788413458984 8413458986 UCAR 991008288878904213 ICAB0120477 SPSFM spa SPSFM S9M 343 343.222:347.19 2015 Compliance & anticorrupción visión práctica de la normativa internacional Íñigo Gómez Berruezo, coordinador; autores Íñigo Gómez Berruezo...[y otros] Cizur Menor (Navarra) Thomson Reuters-Aranzadi 2020 Cizur Menor (Navarra) Cizur Menor (Navarra) Thomson Reuters-Aranzadi 204 p. 24 cm 204 p. Monografías Aranzadi. Derecho penal; 1248 El nuevo escenario creado por las consecuencias económicas de la pandemia y ha puesto de manifiesto nuevos escenarios propicios para la corrupción y el soborno (ayudas económicas, subvenciones, proyectos humanitarios en países afectados por el COVID-19). Estos riesgos se suman a los que han llevado a todas las legislaciones de los países avanzados a impulsar iniciativas contra el soborno, el fraude y la corrupción, en todas sus manifestaciones.En este escenario, las empresas que internacionalizan su presencia están obligadas a tener conocimiento de las distintas legislaciones que pueden aplicar a sus actividades-especialmente las que impliquen riesgos de corrupción-y adecuar sus sistemas de prevención y controles a las exigencias de todas ellas.Este libro, escrito por profesionales del compliance, aborda de forma directa pero con rigor, las leyes internacionales afectan a mi actividad y responde a cuándo y cómo debo adecuarme a su cumplimiento I. Corrupción en el ámbito internacional. Conceptos básicos para cualquier organización que opera en el ámbito internacional / Eridona Brahaj.- II. Banco Mundial y su sistema de persecución y lucha contra la corrupción y el fraude: cómo responder a un requerimiento de auditoría / Jimena Alguacil Césari, Isaac Grauer.- III. The foreign corrupt practices act / Álvaro Tejada Plana, Daniel Tejada Plana.- IV. UK bribery act (2011) / Iñigo Gómez Berruezo.- V. La Ley Sapin II: un nuevo marco para la prevención y persecución internacional de la corrupción / Miquel Fortuny Cendra Responsabilidad penal de las personas jurídicas Corrupción de funcionarios y empleados Cumplimiento normativo Persona jurídica- Responsabilidad penal Liability (law) Regulatory compliance. Persona jurídica- Responsabilidad penal Cumplimiento normativo Gómez Berruezo, Íñigo coordinador